Запис практичного вебінару від 10.11.2023
Посилення фінансового моніторингу PEP в Україні: що означатиме новий Закон
та його вплив для СПФМ
Про вебінар:
Працюєте у сфері фінансового моніторингу і для вас важливо оперативно розбиратися в змінах законодавства? Запрошуємо вас на перегляд запису вебінару-розбору ключових аспектів Закону 3419-IX щодо політично значущих осіб (PEP) від 17.10.2023 та його вплив на суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Про це та про практичні кейси поговоримо з провідним юристом YouControl, а також з гостею, аудиторкою і керуючою партнеркою компанії Crowe Erfolg Ukraine, Ольгою Богдановою.
Про що говорили?
-
визначення та перевірка ПЗО/PEP (Політично-значущі особи);
-
ключові положення нового Закону та його вплив на процес фінмоніторингу;
-
інсайти та практичні поради по перевірці РЕР при виконанні вимог фінансового моніторингу;
-
кейси роботи з РЕР для СПФМ.
Кому буде корисно:
-
Аудиторам, бухгалтерам, консультантам з питань оподаткування, адвокатам, нотаріусам.
-
Представникам банків, страховиків, кредитних спілок та інших фінансових чи не фінансових установ що надають фінансові послуги.
-
Представникам операторів платіжних систем, операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та представникам бірж, що проводять фінансові операції.
-
Консультантам щодо операцій з нерухомим майном та торгівцям за готівку дорогоцінними металами і камінням, культурними цінностями.
-
Представникам суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри або є постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.
Спікери
З'явилися питання? Зв’яжіться з нами
0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua
Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі останніх новин YouControl