Про вебінар
Постанови №26 та №65 видані Національним банком України у 2023 році, вимагають від фінансових установ глибокого аналізу та впровадження нових підходів.
На вебінарі ми проаналізували тенденції у сфері фінансового моніторингу за останній рік, розглянули основні положення обох Постанов з юридичної точки зору та поговорили про типові помилки, які припускають фінансові установи у реалізації цих Постанов. В кінці вебінару ми надали практичні поради щодо виконання цих вимог з ціллю їх дотримання та зменшення ризиків вживання економічних та інших обмежувальних заходів щодо діяльності вашого підприємства.
На зустрічі поговорили про:
-
Дослідження фактичних заходів впливу НБУ за порушення фінмоніторингу: аналіз результатів за 2023 рік.
-
Ключові аспекти впровадження Постанов з рекомендаціями.
-
Практичне налаштування внутрішніх систем моніторингу: моніторинг санкцій (РНБО, НАЗК та ін.), аналіз кінцевих бенефіціарів, акціонерів, учасників.
Кому буде корисно:
-
Представникам банківських установ
-
Представникам небанківських фінансових установ
-
Юристам та консультантам фінансового сектору
-
Аудиторам та регуляторам
Спікери
З'явилися питання? Зв’яжіться з нами
0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua
Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі останніх новин YC