Про вебінар:
На чисельні прохання, ми продовжуємо нашу серію вебінарів на тему фінансового моніторингу. Цього разу наші експерти більш детально розібрали тему політично значущих осіб (PEP), кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) у розрізі ризико-орієнтованого підходу та їх роль у процесі фінмону. До дискусії ми запросили Вадима Романюка, керівника практики Банківського і фінансового права PwC Legal Україна, щоб поговорити про зміни в законодавстві та вплив РЕР та КБВ на ділові звʼязки.
Про що говорили?
-
Методологія визначення КБВ, розслідування та пошук звʼязків.
-
РЕР в Україні: що змінилося за час повномасштабного вторгнення.
-
Практичне визначення рівня ризику РЕР та виявлення КБВ.
-
Встановлення ділових зв’язків між КБВ та РЕР в умовах воєнного часу. Практичні кейси.
Кому буде корисно:
-
Аудиторам, бухгалтерам, консультантам з питань оподаткування, адвокатам, нотаріусам.
-
Представникам банків, страховиків, кредитних спілок та інших фінансових чи не фінансових установ що надають фінансові послуги.
-
Представникам операторів платіжних систем, операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та представникам бірж, що проводять фінансові операції.
-
Консультантам щодо операцій з нерухомим майном та торгівцям за готівку дорогоцінними металами і камінням, культурними цінностями.
-
Представникам суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри або є постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.
Спікери
З'явилися питання? Зв’яжіться з нами
0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua
Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі останніх новин YouControl