Запис вебінару
Аналіз санкційних ризиків клієнтів СПФМ: зміни у фінмоніторингу та практичні поради
Спікери
Данило Глоба, Михайло Кольцов
Про вебінар
Запрошуємо вас на безкоштовний вебінар, присвячений актуальним аспектам аналізу санкційних ризиків у контексті недавніх змін у законодавстві з питань фінансового моніторингу. Під час цього заходу ми детально розглянемо актуальні вимоги, які впливають на фінансові установи та компанії, а також визначимо ефективні підходи до аналізу санкційних ризиків у клієнтів.
План заходу:
1. Огляд останніх змін в законодавстві з питань фінмоніторингу.
2. Санкції, ризикові юрисдикції та корупційні ризики для перевірок клієнтів.
3. Практичні кейси перевірок клієнтів за допомогою інструментів YouControl.
4. Сесія питання-відповіді.
Кому буде корисно:
-
Представникам банківських установ
-
Представникам небанківських фінансових установ
-
Юристам та консультантам фінансового сектору
-
Аудиторам та регуляторам
Участь у вебінарі надасть вам необхідні знання та інструменти для успішного управління санкційними ризиками в сучасному бізнес-середовищі.
Спікери
Данило Глоба
заступник директора YouControl з правових питань. Голова правління асоціації відкритих даних України, адвокат. Один з кращих та досвідчених спеціалістів з санкційного законодавства
Михайло Кольцов
експерт з комплаєнсу YouControl. Зовнішній консультант World Bank Group з аналізу даних та кібербезпеки
_edited.png)
