top of page
Group 1000005022.png

Запис вебінару від 05.07.24

Нові можливості перевірок ПЕПів в YouControl: 
ризик-орієнтований підхід та приклади його застосування

Vector 4_edited.png
Frame 6345287.png

Спікери

Надія Чаленко, Михайло Кольцов

Форма реєстрації_june

Перейти до перегляду вебінару

Arrow Small Right.png

Про вебінар

У нинішніх умовах управління ризиками є ключовим для успіху бізнесу, особливо у взаємодії з політично значущими особами (ПЕПами). На вебінарі ми  поговорили про застосування ризик-орієнтованого підходу  в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу до перевірок ПЕПів та підкріпили це все практичними кейсами та рекомендаціями від експертів YouControl.

Окремо  ми також продемонстрували нові можливості системи YouControl для перевірок, аналізу і моніторингу ПЕПів, які нещодавно з’явилися.

Приєднуйтесь до перегляду запису вебінару, щоб отримати знання з фінмоніторингу та навички у перевірці ПЕПів за допомогою сучасних інструментів.

Програма_june

План заходу:



    Поняття та основні принципи ризик-орієнтованого підходу.


    Ризик-орієнтований підхід при перевірці ПЕПів.


    ПЕПи в Типології Держфінмоніторингу.


    Приклади застосування ризик-орієнтованого підходу.


    Огляд нових можливостей системи YouControl для перевірки ПЕПів.


    Розбір конкретних практичних кейсів визначення ПЕПів.


    Відповіді на запитання учасників.




     

Для кого:



    банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;



    оператори платіжних систем;



    професійні учасники ринків капіталу;



    оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;



    суб’єкти аудиторської діяльності;



    бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;



    суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;



    нотаріуси.

Спікери_june

Спікери

image 14.png

Надія Чаленко

головний юрист YouControl
Vector 4_edited.png
image 15.png

Михайло Кольцов

експерт з фінмоніторингу та комплаєнсу YouControl.
Vector 4_edited.png
Контакти_june
Group 1000005021 (4)_edited.png
Дізнавайтесь про події першими

Підпишіться на останні новини​


 

Ми в соцмережах
Instagram
Facebook
Youtube
LinkedIn
Twitter
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
bottom of page